タグ: 取締役の不正行為

イー・ガーディアンの子会社だったセキュリティー会社グレスアベイルの元社長、沢井容疑者が詐欺容疑で逮捕されました。資金繰りに窮していた自社の運転資金を捻出するため、売掛債権を現金化する「ファクタリング」と呼ばれる仕組みを悪用していたとのこと。

イー・ガーディアン

イー・ガーディアンは2020年に約3億7000万円を投じてグレスアベイル社を100%子会社化。2021年8月に会社を再編する手続きを進めていたところ、不正が発覚しました。その時点で沢井容疑者は解任されています。

イー・ガーディアンは調査委員会を設置し、沢井容疑者が不適切な資金支出や不正に売掛債権を現金化する取引を繰り返したことなどにより、不正支出が計8000万円超に上ったとする報告書も公表しました。

ただ、調査委員会は同容疑者に関して一切聴取等ができていない様子でしたね。既に警視庁捜査2課が動いていたということでしょう。

逮捕容疑

イー・ガーディアンは今回の逮捕に対して開示等は一切していません。報道によると、同容疑者は昨年5月～7月、実在する企業2社に対してネットワーク監視業務やシステム構築費などの名目で1億数千万円の売掛債権が存在するかのように装い、都内の金融関連会社に売却。約1億円を詐取した疑いが持たれています。

だまし取った資金は、グレスアベイル社の運転資金や自身の借金返済などに充てていたといいます。警視庁は同容疑者が複数の会社と同種の取引を繰り返していた疑いもあるとみているようで、まだまだ余罪が出てくるのかもしれません。

日本経済新聞は2/14、「アジャイル社元CFO逮捕、関係企業に資金流用か　警視庁」と報じました。同社の資金5000万円強を、自らが経営する別の企業の運転資金に流用した容疑です。同社も同日午後になって逮捕について開示しました。

おさらい

元取締役の石動容疑者が経費流用のほか、システム開発会社とのソフトウエア開発名目の取引で、自身や自らが経営する生花販売会社に代金を還流させるなどした結果、アジャイル社の資金計約2億6800万円が不正出金されたという事件。同容疑者は昨年既に辞任していました。

また、21年12月には、アジャイル社の大株主だった投資事業会社が、石動容疑者が自身の資金流用疑惑を隠蔽していたなどとして、約6億円の違約金の支払いを求めてアジャイル社を提訴しています。

さらに今年2月、石動容疑者がトップを務めていた台湾子会社で不適切な会計処理があり、別の第三者委員会を設置して調査することに。

元取締役の逮捕

まさに泥沼化している同社ですが、とうとう石動容疑者が業務上横領の疑いで警視庁捜査2課に逮捕されるということになりました。とりあえず5,000万円超の流用という容疑ですが、不正出金された総額は約2億6800万円ということですから、このあとさらに・・・。

投資事業会社がアジャイル社を提訴しているのも約6億円の違約金の支払い。年間売上高が約6億円の会社です。やっぱりこの会社も、かなりヤバいところまで行きそうですね。

飯田グループホールディングス株式会社は1/24、「当社に関する一部報道について」を公表しました。FACTAという雑誌で同社元役員による同社子会社（孫会社）における不適切な企業融資に関する報道がされたことに伴うものです。

飯田グループホールディングス

飯田グループホールディングスは戸建分譲事業、マンション分譲事業、請負工事事業と、これらに関連する事業を行う住宅分譲大手。戸建分譲の年間販売数は4万棟を超え、特に東北、関東、東海エリア、沖縄県などで高いシェアを持つ、パワービルダー大手です。

2013年に、パワービルダーの草分け的な存在といわれる一建設を中心に、飯田産業、東栄住宅、タクトホーム、アーネストワン、アイディホームの6社の共同株式移転で経営統合し、飯田グループホールディングスが設立されました。

不適切な企業融資

昨年12/27、同社は「当社子会社の元役員に関するご報告」を公表しています。その中でも、「子会社（株式会社ファミリーライフサービス）の元役員が在任中に不適切な企業融資を行っていた事実が判明。当該元役員に対し民事上、刑事上の法的責任を徹底追及する」、という内容。

今回の開示でも、FACTAの報道内容を否定するわけでもなく、「現在事実関係の把握に努めている」としています。不適切な企業融資、、、って何でしょうね。FACTAオンラインでは、「『損失飛ばし』疑惑」などというタイトルが踊っていました。

今のところ社内だけで調査を進めているみたいですが、こうしてメディアに取り上げられたりすると、第三者を入れた調査委員会の設置とかも必要になりそうですね。